Διευκρίνιση ΑΑΔΕ: Οι 8 παραβάσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος


Αυστηρές συστάσεις και διευκρινίσεις προς τις ΔΟΥ, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου για τις περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που θα πρέπει να παραπέμπονται στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να γίνει έλεγχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παρέχει με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.


Επίσης η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει, μεταξύ άλλων και τη διαδικασία αποστολής αναφορών για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που υπογράφει η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, οι ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα οφείλουν να υποβάλλουν αναφορές για το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, όταν διαπιστώνουν φορολογικές παραβάσεις...


Διαβάστε περισσότερα στην Imerisia.gr

4 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων